三地据点被端、曼谷总部停摆，220亿跨境资金转移链条是如何断裂的？

据当事人自述，2025年1月，两名同伴从上海来到泰国曼谷与其会合，三人随后在曼谷投资开设一家商超作为掩护，实际业务以虚拟币换汇和跨境资金转移为主。客户全部来自国内，资金来源涵盖贪污款和诈骗资金等，团伙将其兑换为虚拟币或美元后转移至境外。

然而，这条庞大的资金通道在今年夏天开始崩塌。据透露，今年6月至8月，该团伙设在上海、江苏、广东的3个虚拟币换汇据点陆续被上海警方端掉，20多名核心成员和股东被捕，另有40多名打工人员被带走。截至9月，国内抓捕行动仍在持续。曼谷总部据点则于8月5日发放完工资、遣散员工后宣告停工。

据当事人估算，近几年来，该团伙经手从国内换汇并转移至境外的资金流水已超过220亿元人民币。早在今年2月，与该团伙存在资金往来的币安、欧易、火币等平台账户便开始陆续遭到封禁，提交解封资料亦未获通过。当事人判断，这些交易平台一直在配合国内警方进行调查取证。

此外，该团伙购入的大量国内实名账户在扫脸验证后，实名人相继被警方带走调查，每个账户平均持有3万美元以上的虚拟币资产。当事人称，自己虽未使用本人证件实名注册交易所账户，但9月以来，使用国内朋友实名的账户已连续被封5个，其中1名实名人已被抓。

目前，国内抓捕工作仍在推进，曼谷总部已全面停工散伙。